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從嚴(yán)監(jiān)控客戶核心資料信息修改、非交易過戶和異戶資金劃轉(zhuǎn)
建立符合行業(yè)特征的客戶風(fēng)險識別和可疑交易分析機(jī)制
建立風(fēng)險導(dǎo)向的反洗錢防控體系,合理配置資源
對銷售協(xié)議的簽訂進(jìn)行合規(guī)審核,對銷售機(jī)構(gòu)簽約前進(jìn)行審慎調(diào)查,嚴(yán)格選擇合作的基金銷售機(jī)構(gòu)
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