問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,如果A公司向B公司轉(zhuǎn)賬,然后B公司又轉(zhuǎn)出給B公司自然人股東,這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/04 09:20
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
A公司向B公司轉(zhuǎn)賬并由B公司轉(zhuǎn)出給公司自然人股東,這種情況有一定的風(fēng)險(xiǎn),首先,A公司可能因?yàn)閷?duì)B公司的不信任而不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),另外,B公司的股東可能會(huì)為自己的利益而行使強(qiáng)力策略,從而影響轉(zhuǎn)賬的完成。另外,轉(zhuǎn)賬所涉及的金額也可能會(huì)引發(fā)金融監(jiān)管部門的關(guān)注,從而增加法律風(fēng)險(xiǎn)。拓展知識(shí):在銀行轉(zhuǎn)賬過(guò)程中,重要的是銀行的合規(guī)審查,確保轉(zhuǎn)賬的合法性,防止資金洗錢的行為。
2023 02/04 09:30
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