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老師！現(xiàn)在單筆轉(zhuǎn)賬5萬，或單日累計轉(zhuǎn)賬5萬，銀行會有監(jiān)管，這個全年轉(zhuǎn)賬20萬也是會有監(jiān)管，對嗎？
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你好，是的，都會有監(jiān)管
2022 02/11 13:53
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公轉(zhuǎn)公，每日轉(zhuǎn)賬達到多少金額會被監(jiān)管？？公轉(zhuǎn)私每筆轉(zhuǎn)5萬，每日累計轉(zhuǎn)賬多少金額會被監(jiān)管？？
668 -
老師，我想問下就是單筆轉(zhuǎn)賬超過5萬會被銀行監(jiān)控嘛？會有什么樣的處罰，這個銀行日后是不是會被銀行重點監(jiān)管
40771
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取現(xiàn)金超過5萬
公戶轉(zhuǎn)賬，超過200萬。
私戶轉(zhuǎn)賬超20萬(境外)或50萬(境內(nèi)）
?這幾個會引起銀行監(jiān)管嗎？
206
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關(guān)于這個的第一點：公對公之間轉(zhuǎn)賬超過200萬以上會被監(jiān)管；第二點只要有一方是私人的，當日累計超過20萬元會被監(jiān)管；第三點不管誰，超過5萬的現(xiàn)金交易會被監(jiān)管；第一第二點只是針對銀行轉(zhuǎn)賬，第3個就只是針對現(xiàn)金這樣理解對嗎
10601
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一般公對私轉(zhuǎn)賬（不通過代發(fā)工資）單筆支出超過5萬，可能會被銀行監(jiān)管，轉(zhuǎn)到法人的私戶呢？可以嗎
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