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現(xiàn)在銀行對個人銀行卡有監(jiān)管嗎
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銀行會本身是不會對個人銀行卡的流水進(jìn)行管理的，原因很簡單，因?yàn)殂y行會查不到個人卡的任何信息。
但是，銀行會對本行客戶的賬戶、流水進(jìn)行管理與監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)一些可疑的賬戶（比如涉嫌洗錢），會上報給監(jiān)管機(jī)構(gòu)。
還有，如果銀行需要，會要求銀行提供相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，銀行有配合的義務(wù)。
2019 07/30 17:08
84785022 
2019 07/30 17:09
現(xiàn)在企業(yè)為了避稅，當(dāng)然知道是不合法的。用個人卡去發(fā)放部分員工工資，這樣會有風(fēng)險嗎
紫藤老師 
2019 07/30 17:10
一般超過5萬的，銀行會監(jiān)控
84785022
2019 07/30 17:11
5萬是單筆，還是日累計
紫藤老師
2019 07/30 17:12
你好，5萬是單筆算的
84785022
2019 07/30 17:13
不超5萬，但是一天筆數(shù)達(dá)到70筆左右。這樣風(fēng)險大嗎
紫藤老師
2019 07/30 17:14
這樣也會引起銀行注意。只要大筆的資金都會有風(fēng)險
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