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現(xiàn)在私人對(duì)私人轉(zhuǎn)賬的記錄是多少會(huì)被監(jiān)控,私人轉(zhuǎn)賬公司是多少會(huì)被監(jiān)控?

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:2019 02/27 15:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
  2018年6月,央行發(fā)布了《中國(guó)人民銀行關(guān)于非銀行支付機(jī)構(gòu)開展大額交易報(bào)告工作有關(guān)要求的通知》,自2019年1月1日起,包括微信支付、支付寶等在內(nèi)的非銀行第三方支付機(jī)構(gòu)以下交易情況必須上報(bào):   1、當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬(wàn)元以上(含5萬(wàn)元)、外幣等值1萬(wàn)美元以上(含1萬(wàn)美元)的現(xiàn)金收支。   2、非自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣200萬(wàn)元以上(含200萬(wàn)元)、外幣等值20萬(wàn)美元以上(含20萬(wàn)美元)的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。   3、自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣50萬(wàn)元以上(含50萬(wàn)元)、外幣等值10萬(wàn)美元以上(含10萬(wàn)美元)的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。   4、自然人客戶支付賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣20萬(wàn)元以上(含20萬(wàn)元)、外幣等值1萬(wàn)美元以上(含1萬(wàn)美元)的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。   
2019 02/27 15:57
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