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融資詐騙套路有哪些

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時(shí)間:06/03 17:48
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王一老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,實(shí)務(wù)專家
已解答10064個問題
融資詐騙是指以虛假的理由或承諾來欺騙投資者,從而非法獲取資金的行為。以下是一些融資詐騙的常見套路:
1. 虛假宣傳:通過虛假宣傳夸大公司的業(yè)績,吸引投資者進(jìn)行投資。
2. 高額回報(bào):承諾高額回報(bào),吸引投資者進(jìn)行投資。
3. 假借名義:以虛假的名義進(jìn)行融資,例如以擔(dān)保公司、投資公司、金融公司等名義進(jìn)行融資。
4. 非法集資:以非法集資的方式進(jìn)行融資,例如以“互助資金”、“慈善基金”等名義進(jìn)行非法集資。
5. 虛假合同:以虛假的合同進(jìn)行融資,例如以虛假的貿(mào)易合同、借款合同等方式進(jìn)行融資。
6. 虛假資產(chǎn):以虛假的資產(chǎn)進(jìn)行融資,例如以虛假的房產(chǎn)、土地等資產(chǎn)進(jìn)行融資。
7. 虛假承諾:以虛假的承諾進(jìn)行融資,例如承諾將來會上市、會發(fā)行股票等。

以上是融資詐騙的常見套路,投資者在進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)當(dāng)保持警惕,仔細(xì)審查投資項(xiàng)目的真實(shí)性和合法性,避免遭受融資詐騙。
2023-06-03 17:57:58
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