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銀行中級(jí)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》經(jīng)典試題：商業(yè)銀行反洗錢
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單選題
下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢工作重點(diǎn)的表述，錯(cuò)誤的是（?。?。
A、客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年
B、通過(guò)第三方識(shí)別客戶身份的，如第三方未采取符合法律要求的客戶身份識(shí)別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任
C、商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制的有效實(shí)施負(fù)責(zé)
D、商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時(shí)，不需要客戶出示身份證明文件
查看答案解析
【答案】
D 【解析】
本題考查商業(yè)銀行反洗錢工作重點(diǎn)。商業(yè)銀行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對(duì)并登記。點(diǎn)擊進(jìn)入“經(jīng)典試題——免費(fèi)在線測(cè)試”>>
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